Ongeveer 40 procent van alle vennootschappen en organisaties hebben hun 'uiteindelijk belanghebbende' nog niet opgegeven. Zo'n 700.000 eigenaren blijven daardoor onder de radar. Dat zijn er veel meer dan verwacht. In een Kamerbrief schreef minister Kaag dat het aantal ontbrekende namen was geraamd op 120.000.
Nu veel meer ondernemers de inschrijfplicht ontduiken is er niet genoeg mankracht om de verplichting te handhaven. Er moeten dus keuzes worden gemaakt, aldus Kaag. Dat betekent dat voorrang wordt gegeven aan handhaving in sectoren waar de risico's op witwassen en financieren van terrorisme het hoogst zijn.
Privacy-rechtszaak
Wat ook meespeelt is dat een Kamermeerderheid gevraagd heeft alleen 'risicogericht te handhaven' in afwachting van een uitspraak over het UBO-register bij het Europese Hof van Justitie. Die zaak gaat over de vraag of het Luxemburgse UBO-register niet het recht op privacy schendt. Ook Nederlandse ondernemers probeerden met dit argument het register tevergeefs tegen te houden.
Wel is de Nederlandse overheid daardoor terughoudend met het opleggen van boetes en taakstraffen. In eerste instantie stuurt het Bureau Economische Handhaving slechts 500 organisaties die hun eigenaar niet hebben opgegeven een waarschuwingsbrief. Die gaan bijvoorbeeld naar bedrijven die handelen in dure goederen of in een branche opereren met veel contant geld.
Volgende maand volgen nog duizend brieven. De maanden erna gaan er tweeduizend brieven per maand op de bus. In dat tempo duurt het nog bijna dertig jaar voordat alle eigenaren die nu onder de radar blijven een waarschuwing krijgen.
Als een bedrijf twee weken na de waarschuwing nog steeds geen 'uiteindelijke belanghebbende' heeft doorgegeven, belt de handhaver met de mededeling dat de eigenaar moet worden ingeschreven. Als dat dan nog steeds niet gebeurt, kunnen er straffen worden opgelegd.
'De wereld op z'n kop'
Voor privacy-organisatie Privacy First is de schoorvoetende handhaving een stap te veel. "Wij zijn principieel tegen een openbaar UBO-register. Daar gaat ook de Europese zaak over. Ik snap goed dat mensen wachten met het invullen totdat de Europese rechter duidelijkheid geeft", zegt advocaat Otto Volgenant, die namens Privacy First zaken voerde tegen de invoering van het register. "Wacht dus met handhaven tot de uitspraak er is."
Daarin heeft hij geen medestander in Jesse Renema, projectleider bij Open State Foundation. "De wereld op z'n kop. Privacy wordt gebruikt als rookgordijn. In het UBO-register zijn maar heel weinig gegevens van eigenaren openbaar. Er is op Europees niveau afgesproken dat dit een belangrijke stap is voor de aanpak van witwassen en corruptie. Dat moet je dat ook aanpakken."
Overheid begint schoorvoetend met handhaven anti-witwasregister - NOS
Read More
Tidak ada komentar:
Posting Komentar